洗錢防制法上路,對於企業影響,德勤商務法律事務所主持律師林瑞彬認為,金融業強化法遵應首重「執行有效性」,建議委由專家檢視遵循內涵與權責範圍是否確機場接送 推薦信用卡實合規,而若企圖隱蔽或掩飾違法逃漏稅,也會再多一條洗錢罪。

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林瑞彬表示,經濟合作暨發展組織(OECD)推動根據共同申報準則(CRS)進行稅務資訊交換,已是無法阻擋的趨勢,企業應了解稅負為營運必要成本,未來遵循國際租稅規範採行因應措施時,也不可忽略各國推動洗錢防制的特殊規定。值得注意的是,許多詐騙集團或高資產族群借用人頭帳戶的行為,也可能構成新法第15條第2款之罪,可處6個月到5年有期徒刑。勤業眾信風險管理諮詢公司總經理萬幼筠指出,台灣將在明年底接受亞太防制洗錢組織國家互評,雖早期即致力洗錢防制,但金融機構尚須強化整體落實度及風險意識。此外,近年國際恐攻事件頻傳,阻絕不法犯罪所得金流與資助恐怖主義資金,是國際須共同努力的重點。

信用卡海外回饋2018萬幼筠認為,台灣為外貿導向經濟體系,應妥善完備洗錢防制機制,訂定國家重要金融策略,以避免受裁罰或付出更高代價來接軌國際金融市場。本次修法也須加強宣導民眾認知。萬幼筠表示,過往實務法人或OBU開戶,相較周邊國家容易,但未來將逐步強加油信用卡比較 2018化對客戶審查措施,民眾也應了解並配合,而金融機構也須依風險管理原則建立控管措施,並確保執行有效性。(工商時報)

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曾哲麟

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